Cambios normativos – SAGRLAFT de obligatoria implementación

Conozca los cambios normativos sobre SAGRLAFT de obligatoria implementación

La Superintendencia de Sociedades con el fin de fortalecer los controles para evitar que las sociedades supervisadas puedan ser usadas o puedan prestarse como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, procedió a modificar integralmente la Circular Básica Jurídica Capítulo X 100-000005 DE 2017.

TENER EN CUENTA:

El Oficial de Cumplimiento se puede nombrar de forma tercerizada a través de un contrato de prestación de servicios o mediante una bolsa de empleo.
La Sigla cambio de SAGRLAFT a SAGRILAFT.
Se presentan varias modificaciones en cuanto a la cantidad de activos de las sociedades que se encuentran obligadas, de 160.000 SMMLV bajo a 30.000 y 40.000 en algunos casos.
Las sociedades ya obligadas deben cambiar sus políticas.
Las sociedades que tienen un Grupo empresarial antes estaban obligadas a contar con un Oficial de Cumplimiento por cada una de las sociedades pertenecientes al grupo. Ahora se permite que el Oficial de Cumplimiento sea de todas las sociedades.
La Circular extiende el régimen de sanciones (civil y penal) al Oficial de Cumplimiento, al Revisor Fiscal y a los administradores de las empresas obligadas.
La circular indica que más empresas deberán implementar el sistema de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva.
Plazo transición o implementación: 31 de mayo de 2021.
Sanciones: Investigaciones administrativas, imposición sanciones o multas, hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.